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19 relações: Adir Assad, Brasil, Caixa dois, Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, Crime organizado, Desdobramentos da Operação Lava Jato, Eletronuclear, Falsidade ideológica, Fases da Operação Lava Jato, Grupo Andrade Gutierrez, Lavagem de dinheiro, Mandado de busca, Ministério Público Federal, Operação Pripyat, Organização de fachada, Polícia Federal do Brasil, Prisão preventiva, Propina, Zona Sul de São Paulo.
Adir Assad
Adir Assad (São Paulo, 14 de fevereiro de 1953) é um empresário e lobista brasileiro envolvido na CPI do Cachoeira, no escândalo da construtora Delta, no escândalo do Petrolão, investigado como operador de propina pela Operação Lava Jato, no escândalo da Transposição do São Francisco, investigado a partir de um desdobramento da Lava Jato, no escândalo investigado pela Operação Saqueador, que investiga lavagem de dinheiro em 370 milhões de reais, na Operação Que País é esse, que investiga lavagem de dinheiro ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e no departamento de propina pelo setor de operações estruturadas, investigado pela Operação Dragão, a 36ª fase da Lava Jato.
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Brasil
Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial (equivalente a 47,3% do território sul-americano), com km², e o sétimo em população (com 203 milhões de habitantes, em agosto de 2022).
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Caixa dois
A expressão se refere a recursos financeiros não contabilizados e não declarados aos órgãos de fiscalização competentes do Poder Executivo.
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Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) é o complexo formado pelo conjunto das usinas nucleares Angra 1, Angra 2 e Angra 3 (em construção), de propriedade da Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras.
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Crime organizado
Crime organizado ou organização criminosa são termos que caracterizam grupos transnacionais, nacionais ou locais altamente centralizados e geridos por criminosos, que pretendem se envolver em atividades ilegais, geralmente com o objetivo de lucro monetário.
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Desdobramentos da Operação Lava Jato
Uma série de desdobramentos da Operação Lava Jato ocorrem desde a sua deflagração em março de 2014.
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Eletronuclear
A Eletronuclear foi criada em 1997 com a finalidade de operar e construir usinas termonucleares no Brasil.
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Falsidade ideológica
Falsidade ideológica é um tipo de fraude criminosa que consiste na criação ou adulteração de documento, público ou particular, com o fito de obter vantagem - para si ou para outrem - ou mesmo para prejudicar terceiro.
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Fases da Operação Lava Jato
As fases da Operação Lava Jato são as operações da Polícia Federal do Brasil que continuam após as ações de investigação iniciadas em 17 de março de 2014 com a deflagração da Operação Lava Jato.
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Grupo Andrade Gutierrez
Andrade Gutierrez é uma multinacional brasileira de negócios diversificados fundada em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 2 de setembro de 1948, pelas famílias Andrade e Gutierrez.
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Lavagem de dinheiro
Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Lavagem de dinheiro (ou branqueamento de capitais) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma que tais ativos aparentem uma origem lícita ou que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar.
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Mandado de busca
Um mandado de busca ou mandado de busca e apreensão é uma ordem judicial que um magistrado ou juiz emite para autorizar os policiais a conduzir uma busca de uma pessoa, local ou veículo por evidência de um crime e confiscar qualquer evidência que encontrar.
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Ministério Público Federal
O Ministério Público Federal (MPF) é função essencial à justiça esculpida pela Alínea A do Inc.
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Operação Pripyat
Polícia Federal chega com malotes da Operação Pripyat na sede da polícia no Rio. Foto:Tomaz Silva/Agência Brasil Operação Pripyat é uma operação da Polícia Federal do Brasil em conjunto com o Ministério Público Federal deflagrada em 6 de julho de 2016 no Rio de Janeiro e Porto Alegre, e tem como alvo o ex-presidente da Eletronuclear Othon Luiz Pinheiro da Silva.
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Organização de fachada
Organização de fachada é qualquer entidade - seja uma corporação, um grupo religioso ou político, um grupo de advocacia, uma agência de inteligência ou uma organização criminosa - controlada de facto por outra, atuando segundo os interesses do controlador, que normalmente permanece oculto, não podendo, portanto, ser legalmente responsabilizado pelos atos da organização controlada.
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Polícia Federal do Brasil
A Polícia Federal do Brasil (PF), ou Departamento de Polícia Federal (DPF), é uma instituição policial brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, de acordo com a Constituição de 1988, exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União.
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Prisão preventiva
A prisão preventiva é uma medida de natureza cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, não se confundindo com uma ação penal definida na sentença condenatória.
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Propina
No Brasil, propina é uma forma de suborno negociado em que uma comissão é paga ao recebedor do suborno em troca dos serviços prestados.
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Zona Sul de São Paulo
A Zona Sul de São Paulo é uma região administrativa estabelecida pela Prefeitura de São Paulo englobando as Subprefeituras da Capela do Socorro, de Campo Limpo, de Cidade Ademar, de Parelheiros, e do M'Boi Mirim.
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