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26 relações: Artur Alves dos Reis, Auditoria interna, Banco Comercial Português, Código Penal brasileiro de 1940, Charlatanismo, Corrupção política, Crime, Direito penal, Embuste, Empresa offshore, Escudo português, Esquema em pirâmide, Estelionato, Fraude acadêmica, Fraude científica, Fraude contra credores, Fraude documental, Fraude nigeriana, Fraude virtual, Furo (jornalismo), Ilegal, Jardim Gonçalves, Jurisprudência, Legal, Phishing, 2000.
Artur Alves dos Reis
Artur Virgílio Alves Reis (Lisboa, 8 de setembro de 1896 – Lisboa, 9 de julho de 1955) foi um criminoso português.
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Auditoria interna
Auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de garantia e consultoria, concebida para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização.
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Banco Comercial Português
Banco Comercial Português, S.A. (BCP), conhecido como Millennium bcp a partir de 2004, é o segundo maior banco privado português.
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Código Penal brasileiro de 1940
O código penal vigente no Brasil foi criado pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, pelo então presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, tendo como ministro da justiça Francisco Campos.
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Charlatanismo
Charlatanismo é a prática do charlatão, palavra que deriva do italiano ciarlatano, que seria, segundo alguns, corruptela de cerretano (ou seja, natural de ou oriundo de Cerreto di Spoleto, vila situada na Umbria, Itália), e segundo a maioria, derivada de ciarla, ciarlare (de "falar", "conversar", neste caso seria equivalente, em português, a "parlapatão" – pois denota o uso da palavra para ludibriar outrem).
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Corrupção política
índice de percepção da corrupção de 2017 (a maior percepção de corrupção é de cor vermelha e a menor é de azul-escuro). Corrupção política é o uso de poderes por funcionários do governo ou seus contatos de rede para ganho privado ilegítimo.
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Crime
Desenho mostrando um homem sendo roubado e agredido. O roubo e a lesão corporal são exemplos de crimes. Crime é uma infração de maior potencial ofensivo e um tipo de espécie do gênero Infração Penal, que é toda conduta que gera lesão penalmente relevante a um bem jurídico tutelado pelo estado, que está previamente tipificado como ilícita e que determine, expressamente, o conceito primário e secundário do tipo penal.
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Direito penal
O direito penal ou direito criminal é a disciplina de direito público que regula o exercício do poder punitivo do Estado, tendo por pressuposto de ação delitos (isto é, comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, afetando bens jurídicos indispensáveis à própria conservação e progresso da sociedade) e como consequência as penas.
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Embuste
Um embuste (em inglês hoax) é uma tentativa de enganar um grupo de pessoas, fazendo-as acreditar que algo falso é real.
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Empresa offshore
Cartaz de sensibilização para o uso legal das entidades ''offshore''. Offshore é o nome comum dado às empresas e contas bancárias abertas em territórios onde há menor tributação (em comparação ao país de origem dos seus proprietários, e geralmente referidos como paraíso fiscal) para fins lícitos (mas, por vezes, ilícitos, quando estas ocultam a origem do dinheiro seja por crime ou corrupção).
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Escudo português
O escudo português, cujo símbolo é o cifrão (15px), era uma moeda de Portugal, por ocasião da proclamação da República, que veio substituir aquela que era designada por Réis.
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Esquema em pirâmide
A progressão exponencial insustentável de um esquema de pirâmide clássico em que cada membro é obrigado a recrutar seis novas pessoas. Os 2,2 bilhões de pessoas na 12.ª camada seriam obrigados a recrutar mais 13,1 bilhões de pessoas para a 13.ª camada, para sustentar o esquema, mas isso é maior do que a população mundial Um esquema de pirâmide é um modelo de negócios que recruta membros por meio de uma promessa de pagamentos ou serviços para inscrição de outros no esquema, em vez de fornecer investimentos ou venda de produtos.
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Estelionato
Estelionato (do latim tardio stellionātu, «engano; logro») é capitulado segundo o código penal brasileiro como crime contra o patrimônio (Título II, Capítulo VI, Artigo 171), sendo definido como "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento." Vale a ressalva de que, para que exista o delito de estelionato, faz-se mister a existência dos quatro requisitos citados no artigo acima mencionado: obtenção de vantagem, causando prejuízo a outrem; para tanto, deve ser utilizado um ardil, induzindo alguém a erro.
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Fraude acadêmica
Fraude acadêmica é todo tipo de prática antiética relativa a trabalho acadêmico.
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Fraude científica
Fraude científica ocorre quando é feita a divulgação de um experimento científico contendo informação falsa ou insuficiente.
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Fraude contra credores
A fraude contra credores faz parte de um instituto tipicamente processual.
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Fraude documental
As fraudes podem ser praticadas de diversas formas, e uma delas é mediante a apresentação de documentos de identificação fraudados ou informações cadastrais inverídicas.
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Fraude nigeriana
A Fraude nigeriana é uma forma de fraude realizada principalmente por correio eletrônico, onde o fraudador tenta convencer o fraudado a pagar quantias cada vez maiores em busca de obter um ganho ainda maior no final.
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Fraude virtual
As fraudes virtuais são fraude efetuadas através da internet, usualmente utilizam softwares espiões.
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Furo (jornalismo)
Em Jornalismo, furo é o jargão para a informação publicada num veículo antes de todos os demais.
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Ilegal
* Ato ilícito.
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Jardim Gonçalves
Jorge Manuel Jardim Gonçalves MTCG • GCIH • ComNSC (Funchal, Santa Maria Maior, 4 de Outubro de 1935) é um empresário português.
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Jurisprudência
Jurisprudência (do latim: jus "justo" + prudentia "prudência") é o termo jurídico que designa o conjunto das decisões sobre interpretações das leis feitas pelos tribunais de uma determinada jurisdição.
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Legal
* Lei.
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Phishing
Phishing é uma técnica de engenharia social usada para enganar usuários de internet usando fraude eletrônica para obter informações confidenciais, como nome de usuário, senha e detalhes do cartão de crédito.
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2000
A cultura popular considera o ano 2000 como o primeiro ano do século XXI e o terceiro milênio, devido a uma tendência de agrupar os anos em valores decimais, como se o ano zero fosse contado.
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Redireciona aqui:
Burla, Falcatrua, Fraudador, Fraude financeira, Fraudes financeiras, Fraudulenta, Vigarista.
